Năm 2022, Chỉ số minh bạch về quyền công dân theo đầu tư (CBI) đầu tiên trên thế giới nhằm khuyến khích tính toàn vẹn của chương trình và giải quyết một trong những chỉ trích phổ biến nhất của ngành; xu hướng mờ đục của nó.
Gần hai năm sau, có những thay đổi về các biện pháp minh bạch đi xuống: Trung bình, xếp hạng minh bạch của ngành CBI đã giảm từ 37% xuống 33%. Các chương trình CBI đã trở lên ít hơn.
Có một số chương trình CBI cải thiện đáng kể: đặc biệt 3 quốc gia ở Caribbean CIP đang thu hẹp nhanh chóng về khoảng cách với chương trình nhập tịch Malta, mà trước đây Malta là tiêu chuẩn toàn cầu về tính minh bạch CBI.
Từ năm 2022 đến giờ chỉ số minh bạch CBI càng ngày mờ ám làm cho CBI của các nước có sự chênh lệch: 4 chương trình thực hiện minh bạch hợp lý, tới 7 chương trình không có cố gắng cải thiện ngoài sự mờ đục dần đi.
TẠI SAO CẦN CÓ CÓ CHỈ SỐ MINH BẠCH CBI
Các chương trình đầu tư quốc tịch (CBI) đều thiếu sự báo cáo và chia sẻ dữ liệu thường xuyên nên việc báo cáo trên thị trường trở lên thách thức hơn, thiếu minh bạch gây ra rủi ro danh tiếng cho ngành di trú.
TẦN SUẤT BÁO CÁO DỮ LIỆU
Không có chương trình CBI nào báo cáo hàng tháng. Theo thống kê :
– CIP của Grenada báo cáo hàng quý, được cho điểm cao nhất về khía cạnh này.
– Tiếp đó, CIP của Antigua & Barbuda thực hiện báo cáo 2 năm 1 lần, dẫn đến số điểm 60% (năm 2020 CIP của quốc gia này đã bỏ quy nghĩa vụ pháp lý báo cáo của mình nên điểm 20%)
– MEIN của Malta và CIP của Saint Lucia hàng năm nhận số điểm 40%.
– Các CIP của Dominica, Jordan, Saint Kitts and Nevis, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu, trong quá khứ có báo cáo số liệu thống kê nhưng chỉ là đặc biệt và do đó nhận được số điểm 20%.
– Campuchia và Ai Cập chưa bao giờ báo cáo số liệu thống kê và nhận được số điểm 0%.
Tần suất báo cáo dữ liệu được chấm điểm như thế nào?
Mỗi chương trình nhận được một trong năm điểm số có thể có cho tần suất báo cáo của nó:
- Hàng tháng (5 điểm)
- Hàng quý (4)
- Hai năm một lần (3)
- Hàng năm (2)
- Đặc biệt (1)
- Không có (0)
XỬ LÝ DỮ LIỆU PHONG PHÚ
Xét về sự phong phú của việc xử lý nội dung dữ liệu, CIP của Saint Lucia đã vượt trội so với Grenada và thậm chí cả MEIN của Malta (thường được coi là một ví dụ về thực tiễn tốt nhất).
Trong khi cả ba đều cung cấp số liệu thống kê toàn diện, Saint Lucia nổi bật vì sẵn sàng chia sẻ chi tiết về quốc tịch của các nhà đầu tư, điều mà cả Grenada và Malta đều không tiết lộ (mặc dù sau này không tiết lộ “khu vực xuất xứ”).
Antigua and Barbuda báo cáo khối lượng đơn đăng ký nhưng không phê duyệt hoặc từ chối, khiến không thể tính toán – ví dụ – tỷ lệ từ chối.
Các CIP của Dominica, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu – trong những năm trước ít nhất đã cung cấp các bộ dữ liệu bất thường và đặc biệt – nay đã từ bỏ hoàn toàn việc báo cáo.
CÔNG BỐ DỮ LIỆU TÀI CHÍNH
Malta là quốc gia công khai nhất về việc tiết lộ sự di chuyển vốn vào (và ra) chương trình của mình, đạt được số điểm 11 trên 13, không đạt điểm đầy đủ chỉ vì miễn cưỡng báo cáo về quốc tịch của nhà đầu tư.
CIP của Saint Lucia và Antigua &; Barbuda chia sẻ vị trí thứ hai về số liệu này, nhờ họ sẵn sàng tiết lộ chi tiết về việc giải ngân của chương trình tiến hành.
| Antigua & Barbuda | Saint Lucia | |
| Công bố dữ liệu tài chính | Yes | Yes |
| Báo cáo mô hình đầu tư/ Quyên góp của người nộp đơn |
Yes | No |
| Công khai biên lai chính phủ | No | Yes |
Ở vị trí thứ ba, điểm CIP của Grenada thấp hơn so với khía cạnh này nếu nó không quá kín đáo về quốc tịch của người nộp đơn. Chương trình cũng không tiết lộ chi tiết về cách giải ngân số tiền huy động được thông qua chương trình.
Các CIP còn lại đã không tiết lộ bất kỳ dữ liệu tài chính nào trong năm nay, và do đó điểm số của họ giảm xuống 0% trên khía cạnh này.
TỔNG KẾT
Nhìn chung, quyền công dân thông qua các chương trình đầu tư trở nên mờ đục hơn trong năm nay 2023, mất 4 điểm phần trăm minh bạch.
Kéo mức trung bình xuống là xu hướng giữa một số chương trình đã phát hành một số dữ liệu để bây giờ từ bỏ hoàn toàn báo cáo chương trình. Đây là trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, Dominica, Saint Kitts &; Nevis và Vanuatu.
CIP của Saint Lucia năm nay chia sẻ vị trí hàng đầu với MEIN của Malta, trong khi CIP của cả Grenada và Antigua & Barbuda đã đạt được tiến bộ trong việc thu hẹp khoảng cách với hai quốc gia này.
Bên dưới Antigua & Barbuda, khoảng cách với chương trình thứ tư trong danh sách đã mở rộng đáng kể. Đối với tất cả các mục đích thực tế, chỉ có bốn CIP – Malta MEIN, Saint Lucia CIP, Grenada CIP và Antigua & Barbuda CIP có thể được gọi là “minh bạch”.
