Cảnh báo: người mua Bất động sản CBI Grenada giảm giá bất hợp pháp sẽ mất quyền công dân
Hôm qua, Ủy ban Đầu tư Quốc tịch Grenada (CIC) đã ban hành một bản ghi mới, trong đó một lần nữa nhắc nhở các bên liên quan của chương trình rằng các dịch vụ chiết khấu dưới hình thức giảm giá hoặc mua lại cổ phần của các đại lý của họ bị cấm rõ ràng.
Nhắc lại lời khiển trách
CIC bắt đầu nhắc nhở qua bản ghi nhớ tới các nhà quảng bá rằng số tiền đầu tư tối thiểu chính thức cho bất động sản, theo quy định từ năm 2019, vẫn ở mức 220.000 đô la Mỹ:
CIC đã thu hút sự chú ý đến một thông tư về cùng một vấn đề từ tháng 7 năm 2020, trong đó cho biết họ đã biết về “việc quảng cáo rầm rộ thỏa thuận mua lại cổ phần với khoản hoàn trả đáng kể cho người mua, thông qua đại lý tiếp thị, ngay lập tức đăng thông báo cho người nộp đơn nhận được quyền công dân của họ.”
Một số bên liên quan của Grenada CIP mà IMI đã liên lạc cho biết bản ghi nhớ này nhằm vào một nhà phát triển nổi tiếng cụ thể được biết đến rộng rãi là tham gia vào hoạt động mua lại và giảm giá.
CIC nhấn mạnh rằng các hoạt động như vậy trực tiếp trái với các quy định CBI của quốc gia bằng cách “cung cấp chiết khấu một cách hiệu quả cho số tiền mà người nộp đơn phải đầu tư theo Chương trình CBI của Grenada để số tiền đầu tư đó giảm xuống dưới mức đầu tư đủ điều kiện tối thiểu […].”
CIC chỉ ra thêm rằng các cơ cấu mua lại và giảm giá không chỉ dẫn đến việc các nhà đầu tư mua lại bất động sản đủ điều kiện dưới mức tối thiểu bắt buộc cho danh mục đó mà thậm chí còn ở dưới mức tối thiểu cho tùy chọn quyên góp:
“Hơn nữa, người ta hiểu rằng quá trình này đang khiến người nộp đơn đầu tư số tiền dưới mức đầu tư đủ điều kiện được quy định bởi Quy định theo Mục 10 của Đạo luật CBI Grenada cho Quỹ Chuyển đổi Quốc gia.”
Các nhà phát triển vi phạm có thể phải đối mặt với việc mất giấy phép; Nhà đầu tư có thể mất quyền công dân
CIC nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhắc lại thông điệp từ năm 2020 rằng bất kỳ bên nào bị kết tội tham gia vào các hoạt động như vậy có thể “phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt pháp lý”, chẳng hạn như thu hồi giấy phép hoặc chứng nhận dự án. Các hình phạt cũng có thể mở rộng cho những người nộp đơn. CBI, những người có thể thấy sự chấp thuận của họ và quốc tịch Grenada bị hủy bỏ.
Thậm chí, Ủy ban còn kêu gọi các bên liên quan của chương trình liên hệ trực tiếp và khẩn cấp nếu họ gặp bất kỳ tài liệu quảng cáo nào không phù hợp với quy định của chính phủ.
Asaria nói Grenada đã “làm theo” và thông tư ngày hôm qua “có nghĩa là bất kỳ ai tham gia vào việc quảng bá, mời chào hoặc đầu tư vào một kế hoạch bất hợp pháp sẽ bị xử phạt với việc mất giấy phép, chứng nhận dự án hoặc quyền công dân, tương ứng.”
Asaria kết luận: “Thông điệp của tôi cho những người tìm kiếm quốc tịch là cảnh báo trống rỗng – nếu bạn đầu tư số tiền dưới ngưỡng luật định, đừng ngạc nhiên nếu bạn mất quyền công dân. Thời thế đã thay đổi để tốt hơn. Hãy để sự phát triển thực sự bắt đầu.”
Khách hàng “mất phương hướng bởi quá trình phức tạp”
Heather Bain – Giám đốc điều hành của ATB Global Mobility Inc, một công ty tư vấn CBI có trụ sở tại Grenada – mô tả tình hình là “rất nguy hiểm”, chỉ ra rằng “toàn bộ danh tiếng của chương trình đang gặp rủi ro”.
Cô cũng chỉ ra rằng cô biết các nhà đầu tư tiềm năng đã gặp các công ty vi phạm và đã bị “mất phương hướng bởi quá trình phức tạp”.
Bain nói: “Thủ tục này khó hiểu đến mức nhiều nhà đầu tư trong số này cuối cùng đã nói chuyện với những người đóng giả là người hỗ trợ CBI nhưng trên thực tế, không liên quan gì đến nó, và các nhà đầu tư cuối cùng bị lừa hết tiền của họ.”
Bà cũng cảnh báo rằng các nhà đầu tư có được quyền công dân thông qua các phương pháp đáng ngờ này “sẽ phải chịu rủi ro chính phủ thu hồi nó trong tương lai vì lừa đảo nhà nước Grenada”.
Bain ca ngợi chính phủ vì đã “đặt chân xuống và tích cực điều tra vấn đề”, một quyết định mà bà tin rằng sẽ “duy trì chương trình, đặc biệt là bây giờ chính phủ Hoa Kỳ đang tích cực tham gia vào CBI Caribe và EU đang gây áp lực nhiều hơn lên di cư đầu tư nói chung.”
Tags: Bất động sản giá thấp, Chương trình CBI Caribe, Quốc tịch Genada